В Керале возбудили два дела против Пинараи Виджаяна и других

что произошло

Бюро по бдительности и борьбе с коррупцией штата Керала зарегистрировало два первых информационных отчёта (FIR) по делу о финансовых операциях между Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL) и Exalogic. По данным Asian News International, обвиняемыми названы бывший главный министр Кералы Пинараи Виджаян и другие лица. Дочь Виджаяна, Ти Вина, указана обвиняемой в обоих делах.

В деле о ежемесячных платежах (Masappadi) Пинараи Виджаян проходит первым обвиняемым, а в деле об отмывании денег — Мохаммед Рияс. Первое производство возбуждено по закону о предотвращении коррупции, второе связано с предполагаемой операцией с деньгами хавала. В FIR указаны статьи 13(2) и 13(1)(d) закона о предотвращении коррупции, положения поправок 2018 года, а также статьи 12, 13(1)(b), 13(2) и 120-B Уголовного кодекса Индии 1860 года.

Дела открыты после постановления Высокого суда Кералы, обязавшего антикоррупционное ведомство начать расследование на основании доклада Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED). Суть претензий касается сделок CMRL с Exalogic Solutions — компанией, связанной с дочерью Виджаяна. В прошлом месяце Виджаян заявил, что договор был надлежащим и законным, платежи за услуги отражены в учёте, а обязательные налоги и перечисления государству были выполнены.

почему это важно

Регистрация FIR переводит спор вокруг сделок CMRL и Exalogic в официальную уголовно-правовую процедуру. Развитие дела может иметь значение для политической обстановки в Керале и оценки рисков, связанных с фигурантами расследования.