Индийский регулятор ED провёл обыски у связанных с CoinDCX и Delta Exchange объектов

что произошло

Управление ED в Бенгалуру провело обыски в трёх объектах, связанных с криптоплатформами CoinDCX и Delta Exchange. Как сообщает TradingView, поиски прошли 4 и 5 ноября, а о них агентство написало в X 6 ноября. Проверка ведётся в рамках Закона об управлении иностранной валютой (FEMA) 1999 года.

По версии ED, клиентские средства в рупиях на CoinDCX конвертировались в USDT и переводились на зарубежные биржи, включая Binance, KuCoin и Gate.io. Расчёты, по словам агентства, шли через счёт компании из Коста-Рики, которую ведомство назвало фиктивной. Объём спотовых операций оценивается в тысячи крор рупий.

Delta Exchange India, по данным следствия, направляла через CoinDCX крупный поток фьючерсных и опционных сделок, а также операций с токенизированными акциями зарубежных компаний. Проверяются и переводы сотен крор рупий зарубежным аффилированным структурам. Соответствие продуктов обеих площадок законодательству ED изучает по нескольким актам.

почему это важно

Для рынка новость важна как сигнал жёсткого контроля над трансграничными потоками криптовалют в Индии. Обвинения касаются валютного регулирования, а не самих токенов, однако ужесточение правил может ограничить работу локальных площадок и усилить внимание к переводам через стейблкоины вроде USDT. Окончательных решений ED пока не объявило.

влияние на рынки

Крипторынок Индии: риски для CoinDCX и Delta Exchange из-за проверки валютных операций

теги

инструменты

на polymarket