Криптоброкер из Колумбии получил 160 месяцев тюрьмы по делу об отмывании наркоденег в США

что произошло

Федеральный суд в Нью-Йорке вынес приговор Леонардо де Хесусу Сулуаге Дуке, которого прокуратура описывает как криптоброкера из Колумбии с надзорной ролью в сети. Помимо тюремного срока, судья Мэри Кей Вискочил назначила пять лет контролируемого освобождения и конфискацию $14 751 846. Об этом сообщает newsbtc.com со ссылкой на заявление прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

По версии обвинения, с мая по ноябрь 2023 года группа отмыла примерно $14,5 млн в Tether, полученном от торговли наркотиками. Выручку переводили в стейблкоин, передавали нелицензированному сервису денежных переводов и обменивали на доллары. Далее деньги через фиктивные американские компании уходили колумбийским фирмам, а затем конвертировались в песо и выплачивались получателям.

Прокуратура подчеркивает, что перевод токенов был лишь одним звеном цепочки, которая опиралась также на компании, валютную конвертацию и банковский доступ. Сумма отмывания и сумма конфискации описывают разные величины и не должны складываться.

почему это важно

Для рынков дело интересно как пример того, каким образом стейблкоины оказываются в поле зрения регуляторов и правоохранителей. Проследить путь средств только по блокчейну недостаточно, поэтому расследования всё чаще опираются и на банковские данные. Новость носит юридический характер и не содержит данных о движении цен.

теги

инструменты